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Ibs Forex, Danimarca e Svizzera nascondono i soldi del crac

isicreativ — Tue, 19 Apr 2011 03:24:31 +0000

Quasi un anno e mezzo di attesa e ancora nulla. Eccola la collaborazione di Danimarca e Svizzera nell’inchiesta sul dissesto della Ibs Forex, la finanziaria di piazza Grimoldi evaporata nell’estate 2009 assieme a una cinquantina di milioni di euro dei clienti. Soldi che, nell’ipotesi degli uomini del nucleo di polizia tributaria di Como, coordinati dal pubblico ministero Massimo Astori, potrebbero essere stati dispersi in mille rivoli ma, soprattutto, in una complessa rete di fiduciarie e conti corrente svizzeri e in Danimarca.

A Copenaghen ha sede la Saxo Bank, principale broker con il quale la Ibs Forex di Sandro Tiso e Graziano Campagna faceva affari, per investire i soldi dei risparmiatori sul mercato valutario. Da oltre un anno la procura di Como, attraverso la Farnesina, ha inoltrato alla magistratura danese una rogatoria internazionale per riuscire a ricostruire i movimenti di denaro passati dalla Saxo, ovviamente limitatamente a quelli provenienti da piazza Grimoldi oppure in uscita verso conti potenzialmente riconducibili agli amministratori della finanziaria comasca.

Che a Copenaghen ci fosse un conto della Ibs Forex è fatto noto, dimostrato dal prelievo lampo che – stando alle ipotesi investigative – il direttore operativo della fu Ibs, Sandro Tiso, fece nei giorni dell’affondamento per soddisfare le richieste a suon di schiaffoni di quattro promotori siciliani preoccupati di dover spiegare ai loro clienti il motivo per cui al posto dei soldi si sarebbero dovuti accontentare di un pugno di mosche. I modi decisi, con tanto di (presunta) minaccia di defenestramento dagli uffici della finanziaria, sarebbero stati sufficienti a richiamare 3 milioni di euro conservati presso il conto della società alla Saxo Bank e bonificarli sui conti dei promotori siciliani.

Dopo quasi un anno e mezzo di attesa, però, dalla Danimarca non è ancora arrivata alcuna risposta alla rogatoria internazionale, a dispetto dei solleciti compiuti sia dalle fiamme gialle che dal ministero stesso.

Silenzio pure in Svizzera, dove è certa l’esistenza di conti corrente riconducibili ai vertici della Ibs Forex. Anche qui gli inquirenti hanno trovato una traccia, che sarebbe stato bello poter approfondire con la collaborazione – finora assente – degli inquirenti elvetici. Grazie all’unica rogatoria con esito positivo, quella spedita in Liechtenstein, finanza e pubblico ministero sono riusciti a ricostruire il viaggio di una piccola porzione del tesoretto di Ibs. Una traccia che conduce in Belize, nel centroamerica, dove ha sede la Wellinvest company, società titolare del conto corrente numero 224.088.31 presso la Liechtensteinische Landersbank di Lugano. Un conto aperto nel maggio 2008 e chiuso nel gennaio dello scorso anno, da cui è transitato – prima di scomparire nel nulla – un quarto di milione di euro. Tutta la corrispondenza legata a quel conto veniva consegnata dapprima a una casella postale di Lugano, quindi in piazza Bironico 16 a Manno, ovvero a casa di Graziano Campagna, uno dei principali sospettati nel dissesto della Ibs Forex.

Graziano Campagna è al momento l’unico amministratore della società tuttora in carcere, al Bassone. Nei giorni scorsi, infatti, il pm ha dato parere favorevole alla concessione degli arresti domiciliari sia a Sandro Tiso, il direttore operativo della finanziaria, che a Gianluca Priano, presidente del cda. Entrambi avrebbero fatto mezze ammissioni davanti al magistrato e avrebbero in parte collaborato con l’inchiesta. Alla quale però mancano ancora due tasselli importanti: le risposte dalla Svizzera e dalla Danimarca.

Fonte: laprovinciadicomo.it

Ibs Forex, scattano le manette. Tra i truffati c’è pure la Provincia

isicreativ — Sat, 20 Nov 2010 03:02:06 +0000

Dopo la truffa, le manette. Sono stati sette gli arresti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Como in capo a sette amministratori di Ibs Forex, la finanziaria comasca che ha messo nei guai 1300 risparmiatori oltre alla Provincia di Palermo. I reati contestati sono bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e falso in bilancio, che hanno portato la Ibs Forex al fallimento su richiesta del pubblico ministero ed alla sua cancellazione dall’albo degli operatori finanziari della Banca d’Italia.

Sessanta i milioni di euro di euro andati in fumo sui novanta gestiti dalla Ibs. Tra questi anche gli investimenti dell’ente di via Maqueda.

La fitta rete di promotori sparsi per l’Italia prometteva lauti guadagni nel settore delle valute estere. In alcuni casi, quando i risparmiatori vedevano di aver realizzato un buon guadagno (anche se solo sulla carta), ne chiedevano l’immediata monetizzazione ed in tal caso la finanziaria, per non destare alcun sospetto, provvedeva tempestivamente. Nella maggior parte dei casi, invece, i risparmiatori, vedendo che il proprio rendimento stava andando oltre le migliori previsioni, erano ulteriormente allettati ad investire cifre ancora maggiori senza sapere che, in realtà, non le avrebbero più riviste. Per la truffa la società si serviva di falsi report che attestavano il buon andamento degli investimenti. In questa più ampia schiera di investitori rientra anche l’ente palermitano che tra il 2006 ed il 2008 ha affidato somme sempre più consistenti alla finanziaria.

“Il meccanismo – hanno spiegato gli inquirenti – ha cominciato a rompersi quando la Provincia Regionale di Palermo ha fatto una richiesta di disinvestimento parziale di 15 dei 30 milioni di euro investiti che la Ibs Forex, ovviamente, non è stata in grado di soddisfare, poiché le proprie casse già erano state svuotate da tempo”.

Plaude all’azione della magistratura comasca il consigliere provinciale del Pd, Silvio Moncada, il quale si augura ora che anche la Procura palermitana e la Corte dei Conti “chiudano al più presto possibile le analoghe inchieste aperte oltre un anno fa, per accertare se vi siano state responsabilità politiche, amministrative e contabili da parte di chi ha incautamente investito i soldi pubblici in operazioni finanziarie ad altissimo rischio, in una società fantasma prima dei requisiti di affidabilità”.

Dopo l’esplosione del caso, il direttore generale della Provincia, Antonio Caruso, si dimise, mentre l’allora presidente Francesco Musotto ha sempre rivendicato la propria estraneità agli investimenti finanziari.

“Denunciamo il senso di frustrazione e di impotenza che proviamo quali amministratori della cosa pubblica, dovuto al fatto che tale inchiesta non ha toccato né i fautori, né i responsabili dell’operazione finanziaria all’interno della provincia di Palermo”, dicono le consigliere provinciali dell’Italia dei Valori, Giusy Scafidi e Luisa La Colla. Uno smacco che brucia ancora di più visto che “la somma sottratta ai fondi pubblici ha impedito alla provincia di Palermo, di attuare gli investimenti già previsti ed indispensabili alla collettività”.

Il presidente dell’Ente, Giovanni Avanti, dal canto suo, si dice fiducioso nel lavoro di investigatori e magistrati che seguono la vicenda.

“La Provincia – sottolinea – ha messo in atto ogni forma di tutela in tutte le sedi: civile, penale e amministrativa-contabile. Seguiamo da vicino l’evolversi della vicenda con l’obiettivo, laddove vengano accertate le responsabilità, di recuperare le somme sottratte all’amministrazione”.

www.qds.it

Crac IBS Forex: truffa ai risparmiatori da 60 milioni di euro

isicreativ — Thu, 11 Nov 2010 01:06:32 +0000

Bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e falso in bilancio: sono i reati contestati a vario titolo che hanno portato all’arresto di sette persone, riconducibili alla società IBS Forex, operante nel settore finanziario, in special modo nel mercato delle valute estere, dichiarata fallita dal Tribunale di Como nell’ottobre del 2009 con un deficit di oltre 45 milioni di euro.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare da parte del Gip del Tribunale di Como Nicoletta Cremona, su richiesta del pubblico ministero Massimo Astori. In carcere sono finiti Graziano Campagna, 47enne di Ariano Irpino, socio e responsabile del team di gestione trading; Gianluca Priano, 39enne di Genova, presidente del Consiglio di Amministrazione; Sandro Tiso, 41enne di Benevento, direttore generale.

Arresti domiciliari per Tiziano Colombo, 49enne di Seregno (MI), già presidente del Consiglio di Amministrazione; Antonio Schiavo, 46 anni; Pasquale Tiziano Perrina, 38 anni e Carmine Pompeo Antonelli, 41 anni, componenti del collegio sindacale.

In particolare, secondo gli inquirenti, sono stati oltre 1300 i risparmiatori, privati cittadini ed enti pubblici, tra cui la Provincia di Palermo che, a fronte di investimenti per 88 milioni di euro, hanno visto andare in fumo circa 60 milioni di euro.

“È stato accertato – ha scritto la Guardia di Finanza di Como in una nota – che la cospicua rete dei promotori finanziari della Ibs Forex approcciava i potenziali clienti proponendogli forme di investimento che avrebbero reso eccezionali guadagni, in controtendenza ai negativi andamenti del mercato di quel momento. Tutti gli investimenti avvenivano nel settore delle valute per il tramite esclusivo di broker esteri (uno danese, uno svizzero ed uno inglese). Alcuni risparmiatori (per lo più la minoranza), nel momento in cui vedevano di aver realizzato un buon guadagno (anche se solo sulla carta), ne chiedevano l’immediata monetizzazione ed in tal caso la finanziaria, per non destare alcun sospetto, provvedeva tempestivamente. Nella maggior parte dei casi, invece, i risparmiatori, vedendo che il proprio rendimento stava andando oltre ogni più rosea previsione (sebbene tutto falso), erano ulteriormente allettati a investire cifre ancora maggiori senza sapere che, in realtà, non le avrebbero più riviste. I promotori inoltre, periodicamente, consegnavano agli investitori dei falsi report dai quali si poteva desumere che l’andamento dei propri investimenti era, di fatto, sempre in linea con le loro aspettative”.

“Il giocattolo – hanno spiegato ancora gli inquirenti – ha cominciato a rompersi quando la Provincia di Palermo ha fatto una richiesta di disinvestimento parziale di 15 dei 30 milioni di euro investiti che la Ibs Forex non è stata in grado di soddisfare, poiché le proprie casse già erano state svuotate da tempo”.

Proprio il beneventano Sandro Tiso (difeso dagli avvocati Lucio Russo e Sergio Rando) nell’agosto del 2009 ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica di Como e a quella di Benevento, in cui ha sottolineato di essere venuto a conoscenza di gravi e pesanti perdite verificatesi sul patrimonio della clientela gestito dall’azienda.

“Il mio assistito – ha sostenuto l’avvocato beneventano Lucio Russo, contattato dal Quaderno.it – non è assolutamente compartecipe nelle condotte criminose contestategli e ciò in ragione del fatto che egli, a differenza degli altri indagati, non rivestiva alcuna carica amministrativa nell’azienda, non aveva accesso ai conti della stessa, non operava sul Forex e non predisponeva o divulgava alcun dato, del quale non era assolutamente al corrente. La riprova di ciò discende, con tutta evidenza, dal fatto che, una volta avvedutosi delle difficoltà della IBS Forex nella restituzione delle somme reclamate dalla Provincia di Palermo, principale investitore nella IBS Forex, provvedeva immediatamente a denunciare quanto a sua conoscenza alla Procura della Repubblica di Como che sulla scorta di tale impulso e dei successivi chiarimenti di Tiso, avviava l’indagine in esame”.

“Nonostante l’amarezza – ha aggiunto l’avvocato Russo – per la gravità della inaspettata misura cautelare applicata, confidiamo nella capacità degli inquirenti restando, tuttavia, certi di poter chiarire al più presto la posizione di Tiso, pur consapevoli del fatto che la complessità e il tecnicismo della vicenda e delle operazioni contestate richiederanno, per l’accertamento, tempi un po’ più lunghi di quelli ordinari”.

www.ilquaderno.it

Ibs forex, buco da 30 milioni alla provincia di Palermo

isicreativ — Thu, 05 Nov 2009 20:04:16 +0000

Ha concluso i suoi lavori la commissione tecnica d’indagine amministrativa nominata dal presidente della Provincia di Palermo, Giovanni Avanti, per fare luce sul caso Ibs Forex, la società finanziaria di Como alla quale l’ente fra il 2006 e il 2008 aveva affidato a titolo di investimento la somma di circa 30 milioni di euro. La commissione tecnica ha consegnato le relazioni al capo dell’amministrazione e l’intero dossier sara’ trasmesso alla procura e alla Corte dei conti. L’organismo, coordinato dal segretario generale della Provincia Salvatore Currao, e’ composta dai professori Salvatore Raimondi, Alberto Stagno D’Alcontres e Giuseppe Frisella e dall’avvocato penalista Raffaele Bonsignore. La commissione d’indagine nominata dal Consiglio provinciale sta invece procedendo alla stesura della relazione finale, e concluderà i suoi lavori nei prossimi giorni. Una volta acquisita la relazione della commissione consiliare, le conclusioni dei due organismi saranno oggetto di discussione in Consiglio provinciale e i risultati saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa.

Fonte: agi.it

Ibs Forex, arriva l’istanza di fallimento

isicreativ — Sun, 25 Oct 2009 19:53:23 +0000

L’istanza di fallimento di Ibs Forex, la finanziaria comasca sparita nel nulla un paio di mesi fa, ieri mattina è giunta formalmente sul tavolo del giudice civile Paola Parlati. In realtà, per correttezza dei termini procedurali, si parla ancora di prefallimento: una fase preliminare, in cui il giudice prende atto della situazione e delle componenti segnalate dalla Procura. Vengono qui analizzati i presupposti in base ai quali è stato presentato il ricorso – in questo caso da parte del sostituto procuratore Massimo Astori, titolare del fascicolo penale – e le eventuali opposizioni.

A quel punto la procedura coinvolge il tribunale collegiale, che a Como è composto da Pietro Giuffrida, Vito Febbraro e Paola Parlati, che si riunisce in camera di consiglio, quindi con una udienza non pubblica. È compito del tribunale fallimentare convocare il debitore ed i creditori costituiti nel fallimento, ma allo stesso tempo interviene il pubblico ministero che ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Per tutto questo non è ancora stata data comunicazione al Collegio, e quindi nemmeno fissata una data di udienza, in attesa di portare avanti questa prima fase prefallimentare.

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Chiesto il fallimento per il crac milionario di Ibs Forex

isicreativ — Mon, 19 Oct 2009 22:38:20 +0000

La procura di Como chiede il fallimento di Ibs Forex. Il magistrato titolare dell’inchiesta sull’incredibile crac milionario della finanziaria di piazza Grimoldi ha presentato istanza di fallimento a carico della spa che investiva sul mercato del forex. E oggi, davanti al giudice Paola Parlati, si terrà l’udienza per decidere se procedere alla dichiarazione di dissesto, una soluzione che appare quasi scontata almeno alla luce dei numeri, disastrosi, della gestione di una società che sembrava la gallina dalle uova d’oro, fino a quando all’improvviso non è evaporata nel nulla. Stamane, in tribunale a Como, dovrebbe presentarsi anche l’ultimo amministratore delegato di Ibs Forex, il ligure Gianluca Priano, chiamato a illustrare la situazione finanziaria della società al giudice incaricato di decretare, nel caso, il fallimento.
Quello di oggi è un passaggio non meramente informale, anche se dall’esito all’apparenza scontato. Qualora, infatti, il giudice dovesse accogliere l’istanza della procura cittadina potrebbero pure cambiare le fattispecie di reato ipotizzate – al momento a carico di ignoti – nell’indagine per comprendere dove siano finiti gli oltre 50 milioni di risparmi dei clienti evaporati all’improvviso, la scorsa estate. In caso di dichiarazione di fallimento, infatti, il pubblico ministero Massimo Astori potrebbe anche ipotizzare il reato di bancarotta, ipotesi che evidentemente non può far piacere agli amministratori della società, che in tutte le procedure fallimentari sono chiamati a spiegare la propria attività.

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A 40 le denuncie per il crack della Ibs forex

isicreativ — Sun, 18 Oct 2009 14:33:19 +0000

Meno del 10% dei clienti di Ibs Forex, la finanziaria di piazza Grimoldi evaporata nel nulla con i soldi dei risparmiatori che si erano affidati a lei, ha presentato una denuncia alla procura di Como. È il dato che emerge a un mese e mezzo dall’apertura dell’inchiesta per l’incredibile crac che ha colpito la spa che investiva nel mercato del Forex. Sul tavolo del pubblico ministero Massimo Astori, titolare del fascicolo aperto – per ora a carico di ignoti – per appropriazione indebita, sono arrivate in tutto 32 denunce da parte di altrettanti risparmiatori, molto spesso famiglie intere che avevano affidato i propri risparmi (con cifre che, in alcuni casi, sfioravano o superavano i centomila euro) ai broker di Ibs Forex, e una decina da parte di altrettanti promotori, che pure loro si erano fidati delle garanzie offerte dei responsabili della società con sede a due passi dal Duomo, salvo poi ritrovarsi con un pugno di mosche in mano.
A queste denunce, poi, bisogna aggiungere pure quelle degli amministratori che, in tempi diversi, si sono messi a disposizione della procura e del nucleo di polizia tributaria di Como per raccontare la loro verità sull’ingloriosa fine di un marchio che faceva bella mostra di sé anche sulla tuta del campione della Force India, in Formula Uno, Vitantonio Liuzzi.
Tra questi l’ex direttore generale di Ibs Forex.

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50 milioni spariti nel nulla: il giallo dell’arianese Campagna

isicreativ — Thu, 17 Sep 2009 04:24:34 +0000

Cinquanta milioni di euro di risparmi spariti nel nulla insieme ai broker di una finanziaria di Como. E’ il giallo finanziario dell’estate ed il nodo potrebbe essere sciolto soltanto da Graziano Campagna, 45enne originario di Ariano Irpino, socio di maggioranza della Ibs Forex, la società di brokeraggio finita nel mirino dell’inchiesta delle Fiamme Gialle e del Pm lariano Massimo Astori.
Secondo quanto emerso dagli ultimi interrogatori, nessuno finora ha saputo fornire una valida spiegazione alla domanda dei risparmiatori rimasti a bocca asciutta: chi ha fatto sparire i soldi?
L’Ibs si era contraddistinta sul mercato per aver lanciato un prodotto apparentemente sicuro: in pratica gli interessi percepiti sull’obbligazione venivano investiti sui maggiori cross valutari.

DOV’E’ CAMPAGNA? Considerato da alcuni un ‘guru’ del mercato valutario, Campagna è il fondatore ed ex socio di maggioranza della Ibs, società dissolta con circa 50 milioni di euro dei suoi clienti.
Dall’Irpinia a Milano come creatore di eventi e promoter di spettacoli; l’amore tra l’irpino Campagna ed il mercato valutario nasce soltanto pochi anni fa quando, insieme ad altri nove soci, fonda la Ibs Forex. Il team di broker resta invariato per un paio di anni, con Campagna detentore della quota di maggioranza ma senza alcuna carica ufficiale. Lo scorso anno l’incontro con Sandro Tiso, 40enne di Benevento, destinato a ricoprire il ruolo di direttore di Ibs Forex. E proprio con Tiso fonda sempre la High Forex School, società incaricata di formare consulenti patrimoniali specializzati nel forex (mercato valutario).
Poi un fondo aperto nelle lontane e fiscalmente paradisiache Bahamas e la sorprendente uscita di scena di Campagna dalla Ibs in aprile. Da allora non si hanno più sue notizie. E’ l’inizio del ‘dramma’ per centinaia di clienti.

Fonte: irpinianews.it